证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-083
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何不实纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其骨子的果然性、准确性和完好性照章承担法律职守。
进犯骨子辅导：
? 转股情况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
刊行可颐养公司债券“皓元转债”自 2025 年 6 月 4 日首先转股。2025 年 6
月 4 日至 2025 年 6 月 30 日历间，累计已有东谈主民币 50,000 元“皓元转债”
颐养为公司股票，累计转股数目为 1,222 股，占“皓元转债”转股前公司已
刊行股份总额的 0.0006%。
? 未转股可转债情况：兑现 2025 年 6 月 30 日，“皓元转债”尚未转股的金额
为 822,300,000 元，占“皓元转债”刊行总量的 99.99%。
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督处罚委员会《对于答应上海皓元医药股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）答应，上海
皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 11 月 28 日
向不特定对象刊行 822.35 万张可颐养公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，发
行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。
经上海证券走动所自律监管决定书2024168 号文答应，公司本次可颐养公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券走动所上市走动，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。
把柄干系规则和公司《向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证实书》（以
下简称“《召募证实书》”）的商定，公司本次刊行的“皓元转债”自 2025 年 6
月 4 日起可颐养为公司股票。转股时辰为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27
日，开动转股价钱为 40.73 元/股。
因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年戒指性股票激发霸术初次授予
部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司股本总额
由 210,928,884 股增多至 210,959,781 股。因 2022 年戒指性股票激发霸术初次授
予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本
“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.73 元/股。
的比例较小，本次包摄完成后，
具体骨子详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）
裸露的《上海皓元医药股份有限公司对于不颐养可颐养公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。
因公司履行 2024 年年度权力分拨，“皓元转债”转股价钱自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股颐养为 40.58 元/股。具体骨子详见公司于 2025 年 5 月 7 日在
上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海皓元医药股份有限公司
对于颐养可颐养公司债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-
因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年戒指性股票激发霸术初次授予部
分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司总股本由
部分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的
比例较小，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.58 元/股。具
体骨子详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）
裸露的《上海皓元医药股份有限公司对于不颐养可颐养公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-082）。
二、可转债本次转股情况
元转债”颐养为公司股票，累计转股数目为 1,222 股，占“皓元转债”转股前
公司已刊行股份总额的 0.0006%。
兑现 2025 年 6 月 30 日，“皓元转债”尚未转股的金额为 822,300,000 元，
占“皓元转债”刊行总量的 99.99%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 股权激发 变动后
股份类别
（2025 年 6 月 3 日） 债转股 变动股份 （2025 年 6 月 30 日）
有限售要求
通顺股
无穷售要求
通顺股
总股本 210,959,781 1,222 648,570 211,609,573
注：2025 年 6 月 30 日公司完成 2022 年戒指性股票激发霸术初次授予部分第三个包摄期以及预留部分
第二个包摄期的包摄登记手续，包摄股票数目为 648,570 股。该部分股票上市通顺日历为 2025 年 7 月 8 日。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的细心情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券走动所网站裸露的《上海皓元医药向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募证实书》。
接洽部门：证券事务部
接洽电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
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特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
